Flutterwave absuelta de acusaciones de lavado de dinero en Kenia

Flutterwave se libra de las acusaciones de lavado de dinero y fraude en Kenia

La fintech africana Flutterwave ha sido absuelta en Kenia después de que el Tribunal Superior permitiera a la Agencia de Recuperación de Activos del país (ARA), una agencia que investiga y recupera los beneficios del delito, retirar el segundo (y único) caso contra la compañía de pagos.

El retiro del caso supone un alivio para Flutterwave, que espera adquirir un proveedor de servicios de pago y una licencia de remesas del Banco Central de Kenia, que el año pasado lo señaló por operar sin una. Además, llega en un momento en el que Flutterwave está intensificando sus esfuerzos para expandirse en el país.

La ARA retira el caso por falta de pruebas

La ARA ha retirado el caso argumentando que las investigaciones adicionales han demostrado que Flutterwave no estuvo involucrada en actividades delictivas, como el lavado de dinero y el fraude.

"Después de considerar todos los hechos presentados ante este tribunal, así como mi anterior fallo sobre la solicitud de retiro de este caso por parte de la agencia, se permite el retiro y se marca este caso como retirado", dijo el juez en su fallo hoy.

Este último desarrollo se produce después de que el juez, a principios de julio, rechazara la solicitud de la agencia de retirar el caso e instruyera al director de la agencia y al oficial de investigación (también testigo clave) a presentar declaraciones juradas detallando las razones detrás del retiro.

El juez quería saber por qué la agencia afirmaba no tener pruebas del presunto delito después de presentar inicialmente una gran cantidad de documentos, incluyendo extractos bancarios, como evidencia de que los millones en las cuentas bancarias y de dinero móvil de la fintech eran productos del delito y del lavado de dinero.

La agencia dijo que ahora está satisfecha de que los fondos no eran productos del delito.

El juez, al dictar el fallo, criticó a la agencia por presentar el caso sin completar sus investigaciones, diciendo que "era inapropiado, negligente, imprudente y absurdo que una agencia de investigación iniciara tales procedimientos serios sin haber completado las investigaciones".

El tribunal también señaló que la retirada se condiciona a que cualquier responsabilidad civil o ilícita que pudiera surgir posteriormente no recaerá sobre el gobierno keniano ni se gravará con fondos públicos, sino que será asumida "únicamente y personalmente" por el director de la agencia y el investigador.

"Esto se debe a la forma negligente, imprudente, descuidada y precipitada en la que se investigó este caso y se llevaron a cabo estos procedimientos", dijo.

Flutterwave recupera los fondos congelados

Kenia ahora está lista para liberar los 3 millones de dólares que había congelado del acceso de Flutterwave y sus coacusados Adguru y Hupesi Solutions.

El caso inicial se cerró en marzo y se liberaron 52,5 millones de dólares después de que la ARA retirara formalmente el caso también.

Flutterwave niega las acusaciones de lavado de dinero y fraude

Tras la congelación de cuentas por parte del tribunal keniano, Flutterwave ha negado las acusaciones de lavado de dinero y fraude. La compañía ha mantenido su inocencia desde el principio y ha cooperado plenamente con las autoridades durante la investigación.

Flutterwave se encuentra ahora en una posición más sólida para continuar sus operaciones y planes de expansión en Kenia. La compañía espera obtener la licencia necesaria del Banco Central de Kenia para ofrecer servicios de pago y remesas en el país.

Esta resolución también envía un mensaje claro a las fintech y otras empresas del sector en Kenia, destacando la importancia de cumplir con las regulaciones y requisitos legales para evitar enfrentar casos similares en el futuro.