Fundadores de FTX acusados de fraude bancario y de valores

Revelaciones inquietantes en el juicio a Sam Bankman-Fried

El juicio contra Sam Bankman-Fried cobró impulso tras una primera mitad del día un tanto apática. Fue en ese momento cuando los fiscales y la defensa interrogaron a un testigo y antiguo desarrollador de FTX sobre los detalles técnicos de la casa de cambio de criptomonedas y de Alameda Research.

Testimonio de Gary Wang

Sin embargo, todo cambió alrededor de las 4 p.m. cuando Gary Wang, cofundador y director técnico de FTX, subió al estrado, vistiendo un traje arrugado. Antes de que Wang tomara la palabra, hubo un receso de 15 minutos durante el cual Bankman-Fried parecía visiblemente irritado.

Los padres de Bankman-Fried también estaban allí. Durante el descanso, se acercaron a su hijo en un aparente intento de ofrecerle apoyo. En un momento dado, su padre, Joseph Bankman, dio una palmada en la espalda a su madre, Barbara Fried, dijo algo y se rió. Ella no correspondió la risa, sino que continuó mirando hacia su hijo.

En el estrado, Wang admitió haber cometido fraude bancario, fraude de valores y fraude de materias primas. Añadió que Bankman-Fried, Nishad Singh y Caroline Ellison fueron las personas con las que cometió los delitos.

Wang, Singh y Ellison se declararon culpables a finales de diciembre de 2022 como parte de un acuerdo para cooperar con el gobierno y testificar durante este juicio.

"Privilegios especiales" de Alameda Research

Wang afirmó que se les otorgaron "privilegios especiales de Alameda Research", la firma de trading de criptomonedas que él y Bankman-Fried fundaron antes de lanzar FTX. Dichos privilegios incluían obtener grandes líneas de crédito, retiros ilimitados y la posibilidad de tener saldos negativos. Wang dijo que los "fondos ilimitados" provenían de los clientes de FTX; se añadió un código especial a las transacciones de los clientes que canalizaba el dinero hacia Alameda.

Durante su testimonio, compartió que él era el encargado de escribir y revisar el código. Y aunque Bankman-Fried no escribía el código, Wang dijo que Bankman-Fried sí le decía a él y a otros desarrolladores qué implementar. "A veces discutíamos [los desacuerdos], pero al final, la decisión es de Sam", afirmó Wang.

Balances negativos, retiros ilimitados

Debido a estos privilegios especiales, Alameda contaba con una línea de crédito de 65.000 millones de dólares, afirmó Wang. "Las grandes empresas normales tienen cifras de crédito en los millones de uno a dos dígitos". Para cuando las dos empresas solicitaron la bancarrota a mediados de noviembre de 2022, Alameda había retirado 8.000 millones de dólares, dijo Wang.

Estas ventajas financieras internas no se dieron a conocer al público, compartió.

Alameda y FTX fueron fundadas por Bankman-Fried y Wang, con una distribución de propiedad del 90% y el 10%, y luego del 17% y el 65% de equidad, respectivamente. Singh también tenía un 5% de equidad de FTX, y un número de inversores externos tenían otras posiciones, señaló Wang.

Los porcentajes de propiedad nunca cambiaron, añadió. En aquel momento, tanto Wang como Bankman-Fried eran multimillonarios.

Durante su tiempo en las empresas, Wang también reveló que Alameda le "prestó" entre 200 y 300 millones de dólares. Pero el dinero nunca llegó a su cuenta bancaria, y en su lugar se destinó a inversiones que FTX realizó en otras empresas.

Elección del nombre de la empresa

La empresa también eligió su nombre para superar a otras empresas, que podrían tener connotaciones negativas hacia las empresas con jerga criptográfica en sus títulos. "Alameda" proviene del condado de Alameda en California y "Research" (Investigación), porque "suena prestigioso" y no utiliza un nombre relacionado con las criptomonedas, dijo Wang.

Los fondos iniciales para Alameda procedían de Bankman-Fried personalmente, así como de varios prestamistas. Wang dijo que Bankman-Fried también creía que sería más fácil conseguir cuentas bancarias, alquileres, inversores y demás, con un nombre de empresa más "normal".

Los fiscales emitieron un fragmento de una entrevista a Bankman-Fried de abril de 2021 en un podcast, donde explicaba el nombre de Alameda. "Si hubiéramos nombrado a nuestra empresa 'Shitcoin Day Trader’s Inc.', nadie haría negocios [con nosotros]", dijo en su momento.

Se espera que el testimonio de Wang continúe el viernes por la mañana hasta el mediodía, según los fiscales del juicio.