Fraude | Cripto

Nigeria investiga a Binance por evasión fiscal y manipulación

Nigeria busca información de Binance sobre sus principales usuarios en el país

Nigeria está activamente buscando información de Binance sobre sus principales 100 usuarios en el país y todo el historial de transacciones de los últimos seis meses, según un informe del Financial Times.

Esta solicitud se produce en medio de la revelación de los nombres de los dos ejecutivos de la plataforma de intercambio de criptomonedas que fueron detenidos hace dos semanas: Tigran Gambaryan, jefe de investigaciones de Binance, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de la plataforma para África, según informó Wired hoy.

El mes pasado, Gambaryan, ex agente federal enfocado en criptomonedas en Estados Unidos, y Anjarwalla tuvieron sus pasaportes confiscados y han sido retenidos en un centro gubernamental en Abuja, la capital de Nigeria. Su detención forma parte de la amplia represión de Nigeria contra los intercambios de criptomonedas, coincidiendo con los cuestionables esfuerzos del gobierno por revivir el naira, la moneda nacional del país.

Ejecutivos de Binance podrían enfrentar cargos relacionados con manipulación de divisas y evasión fiscal

El banco central de Nigeria expresó preocupaciones sobre la pérdida de ingresos fiscales de los intercambios de criptomonedas no registrados. Además, acusó a Binance de operar ilegalmente y facilitar "flujos ilícitos de fuentes y usuarios que no podemos identificar adecuadamente", ascendiendo a $26 mil millones. Según un informe de Bloomberg, los ejecutivos detenidos podrían enfrentar cargos relacionados con manipulación de divisas, evasión fiscal y operaciones ilegales.

Sin embargo, según sus familias, ninguno de los ejecutivos ha sido formalmente acusado de ningún delito penal hasta la fecha. El Financial Times informa que la agencia anticorrupción de Nigeria obtuvo permiso para detener a ambos ejecutivos de Binance durante 14 días, que concluyeron el martes. Una audiencia propuesta para extender la orden judicial está programada para el miércoles.

Binance suspende servicios en naira ante la investigación regulatoria en curso en Nigeria

En respuesta a esta intensa escrutinio regulatorio y a las tácticas de negociación controvertidas en Nigeria, Binance suspendió sus servicios en naira (NGN) la semana pasada. La solicitud de Nigeria de los principales usuarios de Binance en el país se ha convertido en el nuevo punto focal en las negociaciones entre la mayor plataforma de criptomonedas y el principal mercado de criptomonedas de África.

Mientras tanto, documentos revisados por FT revelan que Nigeria, a través de su asesor de seguridad nacional, ha solicitado a Binance que aborde cualquier pasivo fiscal pendiente. Las tensiones entre el gobierno nigeriano y Binance continúan en aumento, con consecuencias aún inciertas para la empresa y sus ejecutivos en el país africano.


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