Fundadores de Tornado Cash acusados de lavado de dinero y violación de sanciones

Fundadores de Tornado Cash acusados de lavado de dinero y violación de sanciones

Dos fundadores detrás de Tornado Cash, un servicio ruso de mezcla de criptomonedas, han sido acusados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, según un comunicado emitido el miércoles.

Los fundadores Roman Storm y Roman Semenov fueron oficialmente acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, según una acusación recién sellada.

Arresto de Storm y búsqueda de Semenov

Storm fue arrestado en Washington el miércoles, pero Semenov sigue prófugo, según informó el SDNY. El tercer cofundador, Alexey Pertsev, que no se menciona en la acusación, está enfrentando repercusiones legales en Ámsterdam por su papel en Tornado Cash.

El funcionamiento de los mezcladores de criptomonedas

Los mezcladores permiten a los clientes ocultar el origen de sus fondos criptográficos al realizar transacciones a cambio de una tarifa. Si bien la mezcla podría ser utilizada por actores legítimos (que simplemente desean privacidad al mover fondos), también permite que los fondos criptográficos potencialmente contaminados sean menos identificables.

Tornado Cash fue creado en 2019 en base a investigaciones de código abierto realizadas por el equipo detrás de Zcash, según su sitio web. Semenov enfatizó la naturaleza descentralizada de la plataforma, diciendo en una entrevista con CoinDesk en enero de 2022 que el protocolo fue creado específicamente para ser "inquebrantable" y agregó: "no hay mucho que podamos hacer en términos de ayudar a las investigaciones porque el equipo no tiene mucho control sobre el protocolo".

Acusaciones de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos

"Si bien afirmaban públicamente ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov sabían que estaban ayudando a hackers y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes", dijo el fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams, en un comunicado el miércoles.

Las acusaciones se derivan de que Tornado Cash operaba una plataforma que tenía más de $1 mil millones en transacciones de lavado de dinero, según informó el SDNY. Esto incluye más de $455 millones robados por el Grupo Lazarus, una organización de ciberdelincuencia de Corea del Norte, según un comunicado del año pasado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Sanciones y colaboración de las autoridades

En agosto de 2022, la OFAC sancionó a Tornado Cash por su papel en permitir el lavado de más de $7 mil millones en criptomonedas a través de su plataforma. A partir de ese momento, a los ciudadanos y empresas estadounidenses se les prohibió utilizar su servicio.

Además del SDNY, las acusaciones del miércoles contaron con la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia y la Unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos.

La acusación de los fundadores de Tornado Cash por lavado de dinero y violación de sanciones ha puesto de manifiesto los riesgos asociados con los servicios de mezcla de criptomonedas. Si bien estos servicios pueden ofrecer privacidad a los usuarios legítimos, también pueden facilitar actividades delictivas al permitir que fondos criptográficos de origen dudoso sean menos rastreables. Las autoridades estadounidenses han dejado claro que tomarán medidas enérgicas contra aquellos que abusen de estos servicios para cometer delitos financieros.

Con el arresto de uno de los fundadores y la búsqueda del otro, se espera que este caso sea seguido de cerca por la comunidad de criptomonedas y los reguladores. Esto podría tener implicaciones significativas en la forma en que se regulan los servicios de mezcla de criptomonedas en el futuro, ya que las autoridades buscan proteger la integridad del sistema financiero y prevenir el uso indebido de las criptomonedas.