El IRS de EE. UU. envía agentes especializados en ciberdelitos a cuatro países para combatir criptomonedas y finanzas descentralizadas

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos planea enviar cuatro agentes especializados en investigar ciberdelitos a Australia, Singapur, Colombia y Alemania a partir de este verano. Estas cuatro nuevas posiciones representan un aumento significativo en los esfuerzos globales del IRS para combatir los delitos cibernéticos, como aquellos que involucran criptomonedas, finanzas descentralizadas y servicios de lavado de criptoactivos.

Hasta ahora, el IRS solo tenía un investigador cibernético en el extranjero, en La Haya, Países Bajos, trabajando principalmente junto a Europol desde 2021. La expansión fue revelada por Guy Ficco, director ejecutivo de operaciones globales y apoyo de políticas para el IRS-CI, durante un panel en la conferencia Chainalysis Links el 4 de abril.

Las cuatro nuevas posiciones son parte de un programa piloto que durará 120 días, de junio a septiembre de 2023, y se crearon "para ayudar a combatir el uso de criptomonedas, finanzas descentralizadas y servicios de mezcla en delitos financieros y fiscales internacionales", según la portavoz del IRS, Carissa Cutrell.

Después del programa piloto de 120 días, el IRS evaluará si continuar teniendo agentes en los nuevos países. "El éxito dependerá de la capacidad de los agregados de trabajar de manera cooperativa y capacitar a nuestros homólogos de aplicación de la ley extranjeros, y construir pistas para investigaciones criminales", dijo Cutrell.

Chris Janczewski, quien trabajó como agente especial en la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI, dijo que el crecimiento de la presencia del IRS en el extranjero es un paso importante para simplificar las investigaciones internacionales.

"El agente de casos con sede en Estados Unidos no siempre puede viajar para coordinar con los socios extranjeros sobre las necesidades de investigación y el agregado cibernético tiene que actuar como el proxy del agente de casos", dijo Janczewski. "Su experiencia en saber qué preguntas hacer, qué evidencia se puede obtener razonablemente y el impacto de cualquier implicación cultural o legal".

Aparte de los cinco investigadores cibernéticos, el IRS tiene 11 puestos de agregados en todo el mundo, incluidos México, Canadá, Colombia, Panamá, Barbados, China, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Australia y Emiratos Árabes Unidos. Estas asociaciones le dan al IRS la capacidad de desarrollar pistas para investigaciones nacionales e internacionales con un nexo internacional.